NCI en DataExpert lanceren leertraject voor crypto-compliance

De introductie van het opleidingstraject speelt in op een structurele kenniskloof binnen de financiële sector. Hoewel de markt voor crypto-assets complexer wordt en de Europese regelgeving (waaronder AMLR, MiCAR en DAC8) toeneemt, ontbreekt het bij veel traditionele compliance-professionals aan specifieke expertise over blockchain-technologie en crypto-gerelateerde criminaliteit. Het herkennen van specifieke witwasmethoden, zoals het gebruik van mixers, chain-hopping en nested exchanges, vereist een fundamenteel ander kennisniveau dan de reguliere controleprocessen.

Binnen de samenwerking bundelen de organisaties hun specialismen. DataExpert beschikt over expertise op het gebied van digitale opsporing, blockchain-analyse en crypto-intelligence. Het bedrijf ondersteunt overheden, opsporingsdiensten en financiële instellingen bij onderzoeken naar cryptotransacties en financieel-economische criminaliteit. Het NCI, onderdeel van de Certify360 EdTech Group, is gespecialiseerd in compliance-, integriteits- en AML-opleidingen voor de financiële sector. Binnen het partnerschap draagt het instituut zorg voor de onderwijskundige ontwikkeling en de technische, multimediale leeromgeving.

Het nieuwe leertraject is modulair opgebouwd en biedt verschillende leerpaden die variërend van operationeel niveau tot directieniveau kunnen worden gevolgd. Het curriculum omvat onderwerpen zoals de werking van het crypto-landschap, wet- en regelgeving, het identificeren van crypto-gerelateerde rode vlaggen en het praktisch opstellen van meldingen van verdachte transacties. De e-learningmodules worden vanaf het vierde kwartaal van 2026 zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden, aangevuld met klassikale masterclasses.