FBI wijst Noord-Korea aan als dader van crypto-diefstal van meer dan 6 miljard dollar bij Binance

De FBI onderzocht de zaak samen met de Amerikaanse geheime dienst USSS en de opsporingsdienst van de Amerikaanse belastingdienst, IRS-CI. De diensten zien dat de daders het buitgemaakte geld vooral omzetten in ethereum (ETH). Het is de verwachting dat de bedragen daarna via decentrale financiële diensten (DeFi) en directe ruildiensten verder worden witgewassen, waarbij de daders de middelen klaarmaken voor volgende fasen van dat proces.

De drie diensten vragen bedrijven in de cryptosector om transacties te blokkeren met adressen die de daders gebruiken om het geld wit te wassen, of met geld dat daar vandaan komt. De oproep richt zich onder meer op beheerders van THORNode- en RPC-nodes, directe ruildiensten, DeFi-diensten en bedrijven die blockchaindata analyseren. Ook andere aanbieders van diensten voor virtuele activa worden genoemd. De lijst met adressen is door de FBI gepubliceerd en hier te vinden.