Globale Experts bundelen krachten tegen crypto-criminaliteit
Het criminele gebruik van cryptovaluta wordt steeds professioneler, maar dat geldt ook voor de wereldwijde respons hierop. Deelnemers aan de 9e Global Conference on Criminal Finances and Cryptoassets in Wenen benadrukten de noodzaak van gemeenschappelijke standaarden, intensievere samenwerking en investeringen in capaciteit om de geëvolueerde dreigingen voor te blijven en op grote schaal illegale cryptoactiva te kunnen recupereren. Dit meldt Europol.
De conferentie, gezamenlijk georganiseerd door Europol, UNODC en het Basel Institute on Governance, bracht op 28 en 29 oktober meer dan 250 fysieke deelnemers en ruim 1.000 online aanwezigen samen, waaronder vertegenwoordigers van wetshandhaving, aanklagers, toezichthouders, onderzoekers en leidende blockchain-inlichtingenfirma's.
Toenemende professionalisering van criminele crypto-tactieken
Tijdens het evenement werden nieuwe inzichten gedeeld over de verfijnde manieren waarop cryptoactiva en blockchain-technologie worden misbruikt voor misdaad. De toenemende verfijning van criminele tactieken vormt niet alleen een risico voor de cryptosector en slachtoffers van oplichting, maar ook voor de maatschappij als geheel, met betrekking tot ernstige misdrijven zoals drugshandel, terrorismefinanciering en sanctieontduiking.
Burkhard Mühl, Hoofd van Europol's European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), benadrukte de last die dit op wetshandhavingsinstanties legt: "Het misbruik van crypto en blockchain-technologie voor criminele doeleinden wordt steeds geavanceerder, complexer en georganiseerder. Europol zal daarom blijven investeren in innovatie, technologie en samenwerking met private partners."
Professionele tegenreactie vraagt om harmonisatie
Wetshandhaving, de private sector en de academische wereld boeken snel vooruitgang in hun vermogen om de dreigingen van geavanceerde crypto-gerelateerde misdrijven en witwassen tegen te gaan. Geavanceerde tools verminderen de afhankelijkheid van handmatig traceren, terwijl succesvolle grensoverschrijdende operaties de kracht van samenwerking aantonen.
Ondanks deze vorderingen blijven er echter hiaten bestaan in wetgeving, implementatie en capaciteit. Om deze aan te pakken zijn geharmoniseerde en op bewijs gebaseerde standaarden voor blockchain-onderzoeken en -inlichtingen essentieel.
John Brandolino, UNODC Directeur van de Division of Treaty Affairs, gaf een voorbeeld van hoe onderzoek de reactie stuurt: "Ons onderzoek naar scam-centra in Zuidoost-Azië geeft regeringen en wetshandhaving de inzichten die ze nodig hebben om deze snelgroeiende transnationale bedreigingen te ontwrichten."
Cruciale rol voor publiek-private samenwerking
Het grenzeloze karakter van blockchains betekent dat criminele opbrengsten in seconden de wereld kunnen oversteken, terwijl formele samenwerking tussen autoriteiten nog dagen of weken kan duren. Deelnemers benadrukten de vitaliteit van snellere inter-agentschapskanalen en nauwere coördinatie tussen onderzoekers en aanklagers.
Publiek-private partnerschappen zijn cruciaal gebleken bij het verstoren van illegale activiteiten op de blockchain, maar moeten verder worden verbeterd en opgeschaald. Ned Conway, Executive Secretary van de Wolfsberg Group, wees ook op het belang van samenwerking tussen private partijen: "Naarmate traditionele en gedecentraliseerde financiën samensmelten, zullen duidelijkere kanalen voor informatie-uitwisseling tussen banken en virtuele activadiensten de inspanningen om illegale financiën op te sporen en te verstoren, aanzienlijk versterken."
Het bouwen van capaciteit door training en peer learning is van levensbelang, aangezien veel agentschappen nog de vaardigheden en middelen missen om aanwijzingen te volgen of activa terug te vorderen. Elizabeth Andersen, Executive Director van het Basel Institute on Governance, besluit: "Via praktische training en peer learning kunnen landen de capaciteit opbouwen om cryptoactiva te detecteren en te traceren, en ze terug te vorderen ten behoeve van slachtoffers en de bredere samenleving."
